CV:
Déborah Lucarelli est née le 21.05.1974.
Elle a travaillé pendant plusieurs années chez Bernard Nicod en qualité de courtière.
En 2011, elle crée Estate Agency Management SA.
Les faits suivants ont été transmis aux différentes autorités pénales compétentes :
Elle est actuellement accusée d’avoir aidé, en 2021, la famille de l’escroc Marco Mouly à blanchir plusieurs centaines de milliers de francs à travers ses comptes bancaires établis auprès de la Banque Cantonale de Genève.
Des copies de versements sur le compte de Samuel Mouly (fils de Marco Mouly), ainsi que des frais ayant servi au règlement du mariage de sa fille Cindy, sont également jointes.
Le montant ayant servi à ces différents paiements provient de la société S Group International, par le biais de l’avocat radié du barreau, Monsieur Thierry Ador. Ladite société avait son siège en région parisienne et est actuellement en liquidation judiciaire.
Au moment de cette liquidation, ledit paiement ne figurait pas dans les comptes de la société S Group, selon le liquidateur en charge.
Les faits ont été dénoncés auprès du tribunal de Paris et une enquête est en cours.
Preuve de paiements des frais de mariage de la fille ainsi qu'un extrait de la dénonciation pénale déposée.
Extrait des poursuites de la société BHM Trading SA (société de Samuel Mouly) mentionnant la poursuites pour loyers non payés.
Détournement de loyer :
La Régie EAM SA et de facto Madame Lucarelli font également l'objet d'une plainte pénale auprès du ministère publique genevois pour les faits suivants:
- Détournement de valeurs patrimoniales mise sous main de la justice.
- Gestion deloyale.
Ces infractions ont été constatées dans le cadre de son activités professionnelle. En fait, des loyers devant être encaissé par le propriétaire n'ont jamais été reversé.
Pour conclure, une relation avec Madame Lucarelli doit se faire avec la plus grande des prudence et en gardant à l'esprit qu'elle fait l'objet de plusieurs plaintes pénales impliquant des personnes sulfureuse.